Главная Бизнес Трое тамбовчан пойдут под суд за мошенничество в отношении предпринимателей

Трое тамбовчан пойдут под суд за мошенничество в отношении предпринимателей

В отношении трех тамбовчан прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Их обвиняют в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и образовании юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с января 2019 г. по август 2020 г. обвиняемые в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 250 млн рублей. Злоумышленники перечисляли деньги со счетов реальных юридических лиц на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Преступный доход превысил 15 млн рублей.

Кроме того, двое обвиняемых, путем обмана и злоупотребления доверием, совершили хищение более 13 млн рублей, принадлежащих одному из предпринимателей. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд г. Тамбова. В случае признания тамбовчан виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Близко по теме:

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь