Четверым тамбовчанам суд вынес приговор за организацию незаконной банковской деятельности. Тамбовские полицейские установили, что преступникам от 46 до 53 лет. Ранее члены преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности.
По версии следствия, в период с декабря 2016 по март 2018 года преступники совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций при отсутствии на это лицензии. В качестве вознаграждения они брали от 8 до 12,5 процентов от суммы средств, перечисленных на расчетные счета подконтрольных организаций. За указанный период предприимчивым тамбовчанам удалось заработать 13 миллионов рублей, а нелегальный оборот составил более 160 миллионов рублей.
По данному уголовному делу следователем назначены и проведены бухгалтерские судебные экспертизы. В рамках расследования следственные действия проводились на территории Воронежской, Ярославской, Челябинской областей, республики Башкирия, Москвы и Санкт-Петербурга. Услугами лжепредпринимателей воспользовались более 60 различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ходе расследования полицейскими проведено около 40 обысков, изъяты десятки сотовых телефонов, документация по осуществлению преступной деятельности, печати организаций, часть денежных средств, установлено и опрошено свыше 70 свидетелей. Уголовное дело состояло из 32 томов.
Октябрьский районный суд признал всех четверых фигурантов виновными и назначил наказание от двух до четырех лет лишения свободы условно каждому со штрафом от 300 до 600 тысяч рублей.