Под суд пойдут семеро жителей Тамбова. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Пятерым из них вменяется преступление по статье «Легализация денежных средств организованной группой». Трое обвиняются в незаконном образовании юридического лица группой лиц.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемые осуществляли банковские операции без регистрации и лицензии. Они предоставляли гражданам услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные фиктивные фирмы за вознаграждение. Доход от незаконной деятельности составил более 51 млн рублей. Пятеро подозреваемых предоставляли 1 миллион рубле в виде займа. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.