Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По информации пресс-службы МВД России, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к преступной деятельности 10 человек.
«В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более 3 млрд рублей, а доход преступного сообщества составил более 70 млн рублей. Более 70 обысков провели правоохранители в офисах и по месту жительства подозреваемых. В ходе них были изъяты компьютерное оборудование, печати, документация, электронные носители информации и другие предметы. Следственные действия проводились в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Краснодарском крае.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 172, 173. 1, 210 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство и расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области. Предполагаемый организатор преступного сообщества заключен под стражу, в отношении ряда фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.