Росфинмониторинг разработал законопроект, в соответствии с которым устанавливается запрет на переводы физическими лицами более 100 000 рублей без открытия банковского счета. Об сообщили «Ведомости» со ссылкой на сайт ведомства.
Законопроект направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма. Предложенные нормы уточняют информацию о плательщике, а сведения о получателе банк будет устанавливать «на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена».